عاجل: الداخلية تضبط عصابة غسيل أموال ضخمة.. 120 مليون جنيه حصيلة النصب!

في ضربة أمنية قوية، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الإيقاع بثلاثة عناصر إجرامية متورطة في غسل نحو 120 مليون جنيه، حصيلة عمليات نصب واحتيال مُحكمة على المواطنين.

عملية مُحكمة تُسقط مُجرمي غسيل الأموال

تعاونت قطاعات مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، في عملية أمنية دقيقة، أسفرت عن القبض على ثلاثة عناصر إجرامية، تخصصت في غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية. واستغل المتهمون ثقة المواطنين، بزعم استثمار أموالهم وتوظيفها مقابل أرباح شهرية مغرية، إلا أنهم امتنعوا عن دفع الأرباح أو حتى رد أصل المبالغ المالية للمجني عليهم.

إخفاء الأموال.. وإصباغها بالصبغة الشرعية

كشفت التحريات الأمنية عن محاولات المتهمين إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، عبر إضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة. وتنوعت أساليبهم بين تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، في محاولة لتبييض الأموال المتحصلة من النصب والاحتيال. وقدّرت الأجهزة الأمنية حجم الأموال المغسولة بنحو 120 مليون جنيه.

إجراءات قانونية حاسمة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكشف كافة ملابسات القضية، وتحديد المتورطين الآخرين، إن وجدوا، بهدف استعادة حقوق المواطنين المتضررين.