ضربة أمنية ناجحة: القبض على متهم بغسل 90 مليون جنيه في بني سويف

في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال، نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف في إلقاء القبض على متهم تورط في عمليات غسل أموال ضخمة، بلغت قيمتها نحو 90 مليون جنيه مصري.

تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية

كشفت التحريات الأمنية أن المتهم، وهو من ذوي السوابق الجنائية، قام بتأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات فارهة، في محاولة لإخفاء مصدر أمواله غير المشروعة وإضفاء شرعية زائفة عليها. وقد تمكن من جمع هذه الثروة الطائلة من خلال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

جهود مكثفة لضبط المتهم

تعاونت أجهزة الأمن المعنية مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في عملية محكمة أسفرت عن ضبط المتهم. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهم استخدم أساليب احتيالية متطورة في غسل الأموال، مستغلاً ثغرات في النظام المصرفي. وقد تم تقدير قيمة الأموال المغسولة بحوالي 90 مليون جنيه.

إجراءات قانونية حاسمة

بعد إلقاء القبض على المتهم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتم إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة.