ضربة أمنية ناجحة: القبض على متهم بغسل 100 مليون جنيه من تجارة العملة في الدقهلية

في إنجاز أمني جديد، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على عنصر إجرامي بمحافظة الدقهلية، متهم بغسل أموال ضخمة بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال تجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية.

تحريات مكثفة تكشف النقاب عن عمليات غسل الأموال

كشفت التحريات المكثفة التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن قيام المتهم بمحاولات محكمة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية مختلفة، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات.

100 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة غير المشروعة

قدرت الأجهزة الأمنية حجم الأموال التي غسلها المتهم بنحو 100 مليون جنيه، حصيلة تجارة العملة غير المشروعة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جهود مكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال

يأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.