غسل 90 مليون جنيه.. الأمن يُسقط «صاحب الصرافة» في بني سويف

في ضربة أمنية قوية، نجحت الأجهزة الأمنية في بني سويف من القبض على متهم بغسل ما يقرب من 90 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في تجارة العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

غسل أموال

تعاونت مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مع الأجهزة الأمنية المعنية، في رصد وتتبع المتهم، وهو من أصحاب السوابق الجنائية ومقيم ببني سويف. وكشفت التحريات تورطه في غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية، عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء صبغة شرعية عليها.

90 مليون جنيه حصيلة النشاط الإجرامي

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي غسلها المتهم بنحو 90 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.